证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-014 天津天海投资发展股份有限公司 第九届第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于2018年1月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。 （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人， 委托他人出席0人，缺席0人）。 （三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作需要，根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意对以下高级管理人员进行任免，新聘任人员（简历附后）任期至本届董事会届满之日止：聘任刘亮先生为公司投资总裁,宋晓玲女士不再担任公司投资总裁职务。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见： 本次董事会会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。 特此公告。 天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年1月30日 附件：人员简历 刘亮，男，38岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007年11月至 2009年8月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理； 2009年8月至2011年7月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理；自2015年4月 至2017年2月担任公司总裁；自2015年5月至2017年9月担任公司董事；自2017年2 月至2017年12月担任公司运营总裁；自2017年6月至2017年12月代行公司董事会秘书 职责，自2017年12月至2018年1月担任公司董事会秘书。