证券代码：839094 证券简称：国创科视 主办券商：湘财证券 国创科视科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月25日 2、会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 E座9层公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王浩宇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《国创科视科技股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份69,127,588股，占公司股份总数的77.77%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 因原董事会秘书郭凤离职，在新的董事会秘书就任前由董事长王浩宇继续履行董事会秘书职责，自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满。 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于子公司“国创科视科技(大连)有限公司”减少注册资本的议案》 1、议案内容 现根据公司战略发展规划，子公司拟引入有国资背景的地方资本控股或参股，公司拟将全资子公司“国创科视科技（大连）有限公司”原有注册资本由人民币 45,000,000元减至人民币25,000,000 元。 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (三)审议通过《关于子公司“国创科视科技(沈阳)有限公司”减少注册资本的议案》 1、议案内容 现根据监管要求和公司战略发展规划，公司拟引入有国资背景的战略投资者，公司拟将全资子公司“国创科视科技（沈阳）有限公司”原有注册资本由人民币30,000,000 元减至人民币 10,000,000 元。2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (四)审议通过《关于公司变更名称以及简称的议案》 1、议案内容 公司拟将名称变更为“中城数据股份有限公司”。具体内容以工商行政部门核准的名称为准。 公司拟将简称变更为：中城数据 公司授权董事会全权办理变更相关事务，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票简称的变更和其他备案手续。 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (五)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 公司经营范围拟由：“物业管理；技术开发、咨询、服务；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；销售五金交电、家用电器、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公设备、安全防范技术产品、计算机、软件及辅助设备；委托加工电子产品。”变更为：“物业管理；技术开发、咨询、服务；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；销售五金交电、家用电器、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公设备、安全防范技术产品、计算机、软件及辅助设备；委托加工电子产品。数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布广告。” 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (六)审议通过《关于公司所属行业分类变更的议案》 1、议案内容 由于本公司名称变更，导致公司行业及行业代码发生变化，具体内容以工商行政部门核准的名称为准。 公司行业分类将由“I6520：信息系统集成服务”变更为“I6540：数据处理和存储服务”。公司主营业务及商业模式未发生实质性变化。 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (七)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 由于公司名称及经营发范围拟变更，审议修改本公司《公司章程》的相关内容。修改后的章程将于工商变更完之后另行披露。 2、议案表决结果： 同意股数69,127,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 四、备查文件目录 （一）国创科视科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议 国创科视科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日