中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-006 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2018年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会2018年度第一次会议（临时）的会议通知及会议材料于2018年 1月23日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年1月29日12:00。 会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于签署 的议案》 表决结果：同意票：10票；反对票：0票；弃权票：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-007号公告。 特此公告。 中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2018年1月29日