证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－004 债券代码：143356 债券简称：17日照01 日照港股份有限公司 关于2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年1月29日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以 通讯方式召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于对 2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 日照海港装卸有限公司（以下简称“海港装卸”）是本公司控股股东――日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持股37%的联营企业，该公司主要从事劳务用工派遣以及为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。日照港集团不是该公司的第一大股东，且未对该公司合并财务报表。2017年，本公司由于调整部分经营规划，将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸。本公司查阅了《企业会计准则第36号--关联方披露》、《企业会计准则讲解（2016）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件中有关关联方关系及关联方披露的规定，由于相关规则均未明确列举公司与其控股股东的联营企业之间是否构成关联方关系的情形，且截至2017年12月31日，负责公司年报审计业务的会计师亦未提供需将海港装卸认定为关联方的有力证据，因此，本公司未将海港装卸认定为关联方，与海港装卸的交易未履行关联交易决策流程。 现经与负责公司年报审计业务的会计师进一步沟通并向权威部门咨询，基于公司与海港装卸之间的业务实质，出于谨慎性考虑，本公司将海港装卸认定为关联方，并将2017年度与其发生的关联交易提交董事会进行审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 海港装卸是本公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.21%的股权。 本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 （二）关联方基本情况 海港装卸成立于1998年，注册资本金600万元，法定代表人唐绍廷。主要经营范围为：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；机械设备租赁、维修；机电设备维修、维护、保养；工矿设备维修、港口码头设备维修；电气设备维修服务；基础工程、防水防腐保温工程施工；机动车维修；信息技术服务；道路清扫，保洁服务，园林绿化养护；企业营销策划，企业管理咨询服务；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。 三、预计全年交易金额 根据生产业务部门和财务部门的统计测算，本公司与海港装卸2017年度发生关联交易金额预计不超过1.4亿元。 2017年度审计结束后，根据年审会计师的审计结果，若本公司与海港装卸之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。 四、关联交易定价依据 海港装卸为本公司提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的费用与其他无关联关系的客户相同。 本公司与海港装卸之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。 五、关联交易事项的审议情况 （一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，交易与接受非关联方提供服务价格标准相同，定价公开、公平、公正。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （二）第六届董事会第五次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决。 （三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：该关联交易表决程序合法，交易内容真实，定价合理，符合公开、公平、公正的原则，有助于促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （四）第六届监事会第五次会议审议通过了该项关联交易议案。 （五）该议案无需提交股东大会审议批准。 六、合同签署情况 本公司按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。 七、备查文件目录 （一）第六届董事会第五次会议决议； （二）第六届监事会第五次会议决议； （三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见； （四）独立董事关于关联交易的事前认可函； （五）独立董事关于关联交易的独立意见。 特此公告。 日照港股份有限公司董事会 二○一八年一月三十日