江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码： 300320 证券简称：海达股份 公告编号： 2018-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2018]A010号《审 计报告》确认，江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年度实现净利 润132,094,904.27元， 年初的未分配利润384,020,229.30元,2017年度提取盈余公积 金13,209,490.43元 ,2017年上半年分红222,944,480元,本年度末未分配利润余额 为279,961,163.14元。 一、 本年度利润分配预案 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润 分配。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 二、 公司2017年度拟不进行利润分配的原因 公司一贯重视对投资者的回报，在 2017 年半年度已实施利润分配及资本公积转 增股本， 具体为：以截至 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 293,348,000 股为基数，以 资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，并向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税）、 派发现金股利人民币 1.6 元（含税），合计派发现金股利 46,935,680 元，公司总股本 由 293,348,000 股变更为 528,026,400 股。上述利润分配方案已于 2017 年 9 月 25 日 实施完毕。 同时，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定“上市公司发行证券， 江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会 表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承 销上市公司发行的证券”。鉴于公司正在实施非公开发行股票，实施利润分配可能会 与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。为保证本次发行的顺利实施，公司拟 决定 2017 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司内生产能增长和外 延式发展带来营运资金的需求。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相 关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利 于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资 者共享公司发展的成果。 四、独立董事意见 公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事 会拟定的2017年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的 情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发 展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二�一八年一月三十日