南京红太阳股份有限公司 证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－002 南京红太阳股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月 19 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第 十七次会议的通知》。2018年1月29日，公司第七届董事会第十七 次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的议案》。 为加速推进红太阳全球销售渠道布局和品牌营销步伐，进一步推动公司产业结构从制造端往市场端延伸，扩展公司在全球生化农业产业链生态圈中的版图，从而实现奋战五年、引领未来、快速争先进位的全球化战略目标。2018年1月29日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的议案》，同意公司拟收购阿根廷RuralcoSolucionesS.A.（简称“Ruralco公司”）60%股权，其中，第一步：公司以自有资金800万美元收购FernandoDiego Gimbatti，Fernando JoséFilgueira，Jorge Alberto Cripovich，EnriqueJoséMezzadra，DionisioHéctorReixach（简称“FernandoDiego 南京红太阳股份有限公司 Gimbatti等5名自然人股东”）合计持有Ruralco公司26.6667%股权； 第二步：公司以1,500万美元实物产品对Ruralco公司进行增资扩股， 获得Ruralco公司33.3333%股权；上述两步实施完成后，公司将合计 持有Ruralco公司60%股权；并同意授权公司董事长杨寿海先生签署 相关授权文件以授权具体人员按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定办理与本次交易相关的事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的公告》（公告编号：2018-004）。 议案表决情况如下： 同意 反对 弃权 回避表决 表决情况 9票 0票 0票 不适用 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董事会 二零一八年一月三十日