公告编号：2018-009 证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券 新疆阳光电通科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 -- 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月29日审议并通过： 任命齐文丽为公司董事，任职期限：2018年 1月 29 号至 2020 年7月 17号 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3人。到会人持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由章健主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事齐文丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 公告编号：2018-009 （三）任命/免职的原因 因原董事赵晓兰辞去董事职务，公司聘任齐文丽女士为新任董事二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 因原董事陈根水、赵晓兰辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次股东大会选举齐文丽接替赵晓兰职务，原董事陈根水在补充新董事之前，仍需履行董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司管理、经营产生积极的影响。 三、备查文件目录 《新疆阳光电通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》 新疆阳光电通科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日