安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字【2018】第007号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦（以下简称“本所律师”）就公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、召集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司决定召开的； 2、本次股东大会的提案，由公司第六届董事会第二十次会议审议通过； 3、召开本次股东大会的通知以及股东大会将审议的议案已于2018年1月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会会议召开通知及议案的披露时间距2018年1月29日召开本次股东大会已满15日的通知期限。本次股东大会的有关会议资料已经公告； 4、本次股东大会是由公司董事会召集的； 5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议于2018年1月29日9:45，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室召开。本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 第1页共4页 表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段：上午 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 经核查，本所律师认为，股东大会召开时间、地点与会议通知一致，本次股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的召集召开程序真实、合法、有效。 二、出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 1 名，代表股份 165,519,130股，为有效表决权票。经查验，出席会议的股东及股东委托代理人 资格合法有效。 2、出席现场会议的除股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 3、根据上海证券交易所网络信息有限公司的确认，参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司有表决权股份数为592,321,813股，占公司有表决权股份总数的30.2927%。 经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的身份资格符合相关法律法规及公司章程的规定，相关人员在会议中做出的意思表示真实、合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会现场会议由公司董事长李晓主持，本次股东大会审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上赞成票数方为通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决事项。 本次股东大会网络投票结束后, 上海证券交易所网络信息有限公司提供了 本次网络投票的统计数据。公司根据统计后的表决结果, 会议通知中列明的此项 议案均已获得本次股东大会表决通过。 经核查, 本所所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及 公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 第2页共4页 四、结论意见 综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年股东大会 第一次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、出席人员、表决方式及决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。 第3页共4页 c~~~~~,~~~*~W~$*m~~~~~~%#~~~~~~~02o1s ifl ~m~ [点击查看PDF原文]