证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-006 冠昊生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2018年1月29日以现场会议和通讯会议方式召开，会议通知已于2018年1月19日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》； 经审议，监事会一致认为：公司本次继续投资细胞领域，从长远发展看，可以丰富、扩张公司在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，有利于增强公司市场竞争力和中长期盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见2018年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公告《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会经审核，认为公司本次继续使用部分2016年度发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暂时补充公司的流动资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司结合募投项目的实际进度及目前流动资金需求及财务情况，是在保证募集资金项目建设资金需求的前提下进行的。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。 监事会同意公司本次使用2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金的闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需求。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司监事会 2018年1月30日