证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2018-02 宁波GQY视讯股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年1月23日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2018年1月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于2017年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》 截止2017年12月31日，公司部分投资项目出现资产减值，公司拟对可供出售金融资产计提相应的减值准备，具体情况如下： （1）2010年8月13日，公司将“智能稳定平台项目”的相关专利及专有 技术以评估值 950 万元用于对关联方上海新世纪机器人有限公司增资（以下简 称“新世纪公司”或“新世纪”），公司持股11.18%。 因新世纪公司经营连续处于亏损，截止2017年12月31日，新世纪公司经 审计的净资产为14,768,969.97元，公司持有新世纪公司的投资已发生减值。根 据企业会计准则，公司拟根据持股比例计提可供出售金融资产减值准备 7,849,350.42元。 （2）2016年1月6日，公司以超募资金及自有资金共1,000 万美元投资美 国公司Meta Company（以下简称“Meta公司”或“META”），收购其增发的B轮 优先股中的178,633股股份，公司持股3.29%。 截止2017年12月31日，Meta公司未经审计的净资产为-15,101,037美元， 公司持有Meta公司的投资已发生减值。公司董事会同意公司全额计提Meta公司 的投资1000万美元，即计提可供出售金融资产减值准备65,923,000元。 经测算，本次对上述可供出售金融资产计提减值准备，将减少2017年度公 司归属于上市公司所有者的净利润73,772,350.42元。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 3.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 二�一八年一月二十六日