证券代码： 002483 证券简称： 润邦股份 公告编号： 2018-003 江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业 务的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《 中国证券报》刊登的《关于控 股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号： 2018-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《 关于全 资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-006）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事吴建、施晓越、谢贵兴回避表决。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 30 日