证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-10 河北宣化工程机械股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月29日下午2:30; （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日15:00 至2018年1月29日15:00期间的任意时间； 2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五 楼会议室； 3、召集人：公司董事会； 4、会议主持人：常战芳； 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合； 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代 表有效表决权的股份42448.2526万股，占公司股份总数的65.03%。其中： （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表有效表决权的股份 24678.8048万股，占公司股份总数的37.80%。 （2）通过网络投票的股东8人，代表有效表决权的股份17769.4478万股， 占公司股份总数的27.22％。 2、持有公司5%以下股份的股东出席情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股 东授权代表7人，代表有表决权股份6145.7231万股，占公司股份总数的9.42%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份3287.2576万股，占上 市公司总股份的5.04%。 通过网络投票的股东5人，代表有效表决权的股份2858.4655万股，占公司 股份总数的4.38%。 公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下： 1、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事的议案》； 1.01选举刘键先生为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 1.02选举于根茂先生为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 1.03选举黄笃学先生为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 1.04选举韩精华先生为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 1.05选举魏广民先生为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4786万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 1.06选举王凤女士为第五届董事会非独立董事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 2、审议通过《关于调整公司第五届监事会监事的议案》； 2.01选举刘志刚先生为第五届监事会监事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 2.02选举姚永波先生为第五届监事会监事； 总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的100%。 该项议案表决通过。 3、审议通过《关于修订 的议案》。 总体表决情况：同意42448.2526万股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，中小股东表决 情况为：同意6145.7231万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 该项议案表决通过。 以上1、2项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 提案3为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。 以上全部审议通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018年 度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录； 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十九日