证券代码：830929 证券简称：幸美股份 主办券商：太平洋证券 广东幸美化妆品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月29日 2、会议召开地点：广州市天河区广电科技大厦13楼会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长郭雷平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份34,989,500股，占公司股份总数的40.74%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018年度向银行申请贷款、综合授信额度 的议案》 1、议案内容 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公告 （公告编号2018-004），链接：http://www.neeq.com.cn。 2、议案表决结果： 同意股数34,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公告 （公告编号2018-005），链接：http://www.neeq.com.cn。 2、议案表决结果： 同意股数 5,918,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东郭雷平回避该议案中关联事项的表决。 (三)审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公告 （公告编号2018-006），链接：http://www.neeq.com.cn。 2、议案表决结果： 同意股数34,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (四)审议通过《关于2018年度利用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》 1、议案内容 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公告 （公告编号2018-007），链接：http://www.neeq.com.cn。 2、议案表决结果： 同意股数34,334,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.87%。 3、回避表决情况： 无。 (五)审议通过《关于制定公司重大经营决策制度的议案》 1、议案内容 根据目前公司治理情况，制定了公司《重大经营决策制度》，已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公告（公告编号2018-008），链接：http://www.neeq.com.cn 2、议案表决结果： 同意股数34,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 四、备查文件目录 《广东幸美化妆品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议决议》 广东幸美化妆品股份有限公司 董事会 2018年1月30日