证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-008 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事王方明、周伟良、金浪先生采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体详见2018年1月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2018年1月31日