公告编号：2018-006 证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券 苏州弗克技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年1月30日以现场方式召开。本次会议的相关内容已于2018年1月19日以电子邮件方式通知各位董事。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长傅雁先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票方式进行了表决，由董事会秘书吕雯负责本次会议的记录。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决的方式形成了如下决议：（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议； 董事会提名徐德高、罗成、张元龙3人为公司核心员工。上述人 员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 本议案于2018年1月30日起向全体员工公示和征求意见，公示 公告编号：2018-006 期6天，还需由监事会发表明确意见，并需经股东大会审议批准。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 经全体董事一致同意，拟定于 2018年2月14日召开2018年第 二次临时股东大会。 表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三．备查文件 与会董事签字确认的《苏州弗克技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 苏州弗克技术股份有限公司 董事会 2018年1月30日