证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2018-002 债券代码：136729 债券简称：16九牧01 九牧王股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年1月29日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2018年1月26日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 一、审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生、张景淳先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 二、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币25亿元的自有闲置资金进行投资 理财，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议通过，具体时间以公司董事会的通知为准。 三、审议并通过了《关于全资子公司受让股份暨关联交易的议案》 因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事林聪颖先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于全资子公司受让股份暨关联交易的公告》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 特此公告。 九牧王股份有限公司董事会 二○一八年一月三十日