股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2018-06 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2018年1月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2018年1月29日以现场方式召开。 3.本次董事会应出席董事7人，独立董事钟田丽授权独立 董事李卓代为表决，其余6位董事现场出席会议。 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案： 1.《二�一七年度董事会工作报告》 具体内容详见2017年度报告全文相关内容，本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2.《二�一七年度总裁工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3.《二�一七年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日发布的2018-05公告，本议案需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4.《二�一七年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 5.《二�一七年度利润分配预案》 经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润1.08 亿元,其中归属于母公司净利润1.18亿元。母公司累计可供股 东分配的利润为-14.19亿元。由于母公司未分配利润为负数， 公司 2017 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 6.《二�一八年度预计日常关联交易议案》 详细内容参见公司同日发布的2018-08号公告。 董事会关联董事赵彪先生、孙纯君先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 7《. 关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的 议案》 根据公司及子公司的战略发展目标和 2018 年度的经营计 划，为满足公司及子公司资金需求，拟确定公司及子公司2018 年度融资授信总额不超过196亿元，并且在下一年度融资总额 度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内公司及子公司融资项目不再提交董事会及股东会审议，公司及子公司可根据实际情况在各金融机构之间进行调剂。 具体融资额度分配如下： 单位名称 总额度 融资类型 （亿元） (包括但不限于） 沈阳机床股份有限公司 170 银行贷款、发行债券、中期票据、短期融 资券、日常结算、承兑汇票、保理、融资 性保函、融资租赁、资产证券化、外汇业 务、信用证及银行授信等业务 优尼斯融资租赁（上海）有 10 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、 限公司 融资性保函、融资租赁、资产证券化、外 汇业务、信用证及银行授信等业务 沈阳机床（东莞）智能装备 15 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、 有限公司 融资性保函、融资租赁、外汇业务、信用 证及银行授信等业务 上海优尼斯工业设备销售有 1 银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、 限公司 融资性保函、融资租赁、外汇业务、信用 证及银行授信等业务 基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，各主体可在实际操作过程中结合实际具体情况对额度做出必要的结构调整。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 8.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二�一八年度审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、资质齐全、业内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，圆满地完成了公司的审计工作。 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。预计 2018年度财务报告审计费用为 105 万元，内控报告审计费用为 69万元。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 9《. 关于公司二�一七年度内部控制自我评价报告的议案》详细内容请参见公司同日发布的《二�一七年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 10.《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》 根据优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优尼斯租赁公司”）2018 年业务发展需求，授权优尼斯租赁公司在15 亿元额度范围内与有关金融机构以融资租赁方式开展融资业务，公司对上述额度范围内的融资租赁业务负有回购义务。 本授权自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会 召开日期间有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 11.《关于募集资金二�一七年度存放与使用情况专项报告的议案》 详细内容参见公司同日发布的2018-09号公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 12.《关于为子公司担保的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2018-10号公告 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 13.《关于为控股股东及其下属子公司担保的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2018-11号公告 董事会关联董事赵彪先生、孙纯君先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 14.《二�一七年度独立董事述职报告》 详细内容请参见公司于同日发布的《二�一七年度独立董事述职报告》公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 15.《关于追认二○一七年度日常关联交易额度的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2018-12号公告 董事会关联董事赵彪先生、孙纯君先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 16.《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2018-13号公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 17.《关于会计政策变更的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2018-14号公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 18.《关于召开2017年度股东大会的议案》。 公司于2018年2月26日召开2017年度股东大会，本次会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详细内容请参见公司于同日发布的2018-15号公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二�一八年一月三十日