证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-004 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年1月26日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第三届董事会第十七次会议于2018年1月30日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司Cayman Kunlun Group拟作为发行主体发行境外美元债券。发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），发行期限不超过5年（含5年），资金用途为偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途。公司将为其本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。 公司相应《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行境外美元债券相关事宜的议案》 为提高境外美元债券发行工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜。在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，公司董事会拟进一步授权董事长在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。 具体授权事项详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币40,000万元的授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为此次银行授信提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 关联董事周亚辉回避表决。 本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年2月23日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际 中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东 大会。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一八年一月三十日