证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2018-007 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆钢铁股份有限公司（简称“重庆钢铁”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午公司2018年第一次临时股东大会结束后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重庆钢铁管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018年 1月 19日以书面方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席 8名，其中独立董事辛清泉先生因时间冲突不能出席会议，书面委托独立董事徐以祥先生代为出席并表决。本次会议由副董事长涂德令先生召集，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、选举周竹平先生为公司董事长的议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、增选李永祥先生为公司副董事长的议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、选举公司董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席的议案。 1.选举周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、郑杰先生、张 朔共先生为战略委员会委员，并任命周竹平先生为战略委员会主席； 2.选举黄钰昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振华先生为薪酬与考核委员会委员，并任命黄钰昌先生为薪酬与考核委员会委员主席； 3.选举徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振华先生为 提名委员会委员，并任命徐以祥先生为提名委员会主席； 4.选举辛清泉先生、黄钰昌先生、王振华先生、郑杰先生为审 计委员会委员，并任命辛清泉先生为审计委员会主席。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于重庆钢铁2018年度生产经营计划的议案。 通过“精准制定计划，全面预算导向，灵活应对市场，强化过程管控”等手段，以“满产、满销、低成本”为目标，对产品结构、产线配置、工艺流程进行优化，结合区域市场需求，充分发挥现有产线能力，按效益优先原则组织生产，产线安排视市场情况作灵活调整。全年计划实现生产焦炭 259万吨，烧结矿 915万吨，铁 537万吨，钢600万吨，材541万吨，外销方坯31万吨。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年1月31日