证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2018-006 云南云维股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月30日 (二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限 公司办公楼7楼708会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,422,753 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 26.00 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，高建嵩因公出差未能参加本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整 资金额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 319,953,553 99.85 445,650 0.14 23,550 0.0075 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 关于选举周先田为公司第八届董 320,153,357 99.92是 事会董事的议案 2.02 关于选举朱颖为公司第八届董事 320,298,710 99.96是 会董事的议案 2.03 关于选举袁国欣为公司第八届董 320,298,711 99.96是 事会董事的议案 2.04 关于选举李晶为公司第八届董事 320,253,362 99.95是 会董事的议案 2.05 关于选举凡剑为公司第八届董事 319,757,865 99.79是 会董事的议案 2.06 关于选举李斌为公司第八届董事 319,933,368 99.85是 会董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 关于选举叶明为公司第八 320,299,706 99.96是 届董事会独立董事的议案 3.02 关于选举涂勇为公司第八 320,125,358 99.91是 届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举王军为公司第八 320,124,360 99.91是 届董事会独立董事的议案 3、关于选举监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 关于选举苟光亮为公司第 319,928,356 99.85是 八届监事会监事的议案 4.02 关于选举高学勇为公司第 320,276,258 99.95是 八届监事会监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 1 关于2018 年继续使 32,763,510 98.59 445,650 1.34 23,550 0.071 用阶段性闲置资金开 展委托理财业务并调 整资金额度的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案获得本次股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：刘革、刘婷 2、律师鉴证结论意见： 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 云南云维股份有限公司 2018年1月31日