股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2018-002 中远海运科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年1月30日在上海市浦东新区民生路628号12楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月26日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。 公司全体监事召集了会议，监事会主席叶红军先生主持了本次会议，监事郝文义先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生出席了会议。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 公司监事会选举叶红军先生为第六届监事会主席。监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 2、审议通过《关于签署 的关联交易议案》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于签署 的关联交易议案》，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。监事会同意公司与中国远洋海运集团有限公司、上海船舶运输科学研究所签署《委托管理协议》，经中国远洋海运集团有限公司批准，公司接受上海船舶运输科学研究所的委托，按照约定对上海船舶运输科学研究所的非上市公司板块的业务和日常事务进行管理。具体内容详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于签署 的关联交易公告》（公告编号：2018-003）。 本议案为关联交易议案，关联监事叶红军先生、郝文义先生回避表决。 三、备查文件 1、《第六届监事会第一次会议决议》及签署页； 2、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司签署 暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 监事会 二�一八年一月三十一日