第 1 页 共 2 页 证券代码： 002522 证券简称：浙江众成 公告编号： 2018-005 浙江众成包装材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司” ） 第三届监事会第十九 次会议的会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次 会议于 2018 年 1 月 31 日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会 议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”） 及《 公司章程》 的有关规定，合法有效。 经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议： 1、 审议通过了《 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》； 鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年 3 月 3 日届满。 为顺利完成监事会 的换届选举，根据《 公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 和《 监事 会议事规则》 等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第四届监事会。 公司监事会提名丁晓闻女士、詹越强先生 2 人为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人， 和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杭阿根先生一起组 成第四届监事会， 任期为自股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （ 1） 会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果， 审议通过了： 拟提 名丁晓闻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； （ 2） 会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的表决结果， 审议通过了： 拟提 第 2 页 共 2 页 名詹越强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 《 关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票方式 表决。 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 监事会 二零一八年二月一日