证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-003 营口金辰机械股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州辰升自动化科技有限公司（暂定名称，以工商核准 的名称为准，以下简称“辰升自动化”）、山东金辰智能科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“金辰智能”） 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股 份”）拟以自有资金1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，拟以自有 资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能。 特别风险提示:本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定 性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟以自有资金1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，该公司注册资本为2000万元人民币；拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能，该公司注册资本为1000万元人民币。 （二）董事会审议情况 2018年1月31日，公司召开了第三届董事会第二次会议，经全体董事认真 审议，分别通过了： 1、《关于投资设立控股子公司（苏州辰升自动化科技有限公司）的议案》 表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对 2、《关于投资设立全资子公司（山东金辰智能科技有限公司）的议案》 表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对 （三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。 二、设立子公司的基本情况 （一）苏州辰升自动化科技有限公司 1、公司名称：苏州辰升自动化科技有限公司 2、注册资本：2000万元 3、注册地址：江苏省苏州市高新区 4、经营范围：锂电池设备的研发、生产、销售及相关技术服务 5、法定代表人：冯现礼 6、经营期限：10年 7、股权结构：公司以货币出资1020万元，占注册资本的51%；协鑫投资无 锡有限公司以货币出资160万元，占注册资本的8%；苏州辰思自动化科技有限 公司以货币出资820万元，占注册资本的41%。 上述事项以实际工商登记的信息为准。 （二）山东金辰智能科技有限公司 1、公司名称：山东金辰智能科技有限公司 2、注册资本：1000万元 3、注册地址：山东省枣庄市高新区 4、经营范围：锂电池检测设备制造，汽车零部件加工，电子和电工机械专用设备制造（不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）；经营进出口业务。（不含出版物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、法定代表人：王克俭 6、经营期限：10年 7、股权结构：公司以货币出资1000万元，占注册资本的100%。 上述事项以实际工商登记的信息为准。 三、本次投资对上市公司的影响 公司投资设立辰升自动化、金辰智能，将有利于进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力。 四、对外投资的风险分析 （一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。 （二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2018年1月31日 报备文件 （一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》