证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-006 浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，拟于2018年2月28日下午15：00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2018年年内第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会于2018年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，拟于2018年2月28日下午15：00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午15：00； （2）网络投票时间：2018年2月27日至2018年2月28日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年2月28日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； 第1页共11页 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年 2月 27日下午 15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日（星期四）。 7、出席对象： （1）出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。 二、会议审议事项： 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 第2页共11页 （1）拟提名陈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； （2）拟提名黄旭生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； （3）拟提名董卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； （4）拟提名王申正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （1）拟提名汪萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人； （2）拟提名俞毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人； （3）拟提名陈银燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； （1）拟提名丁晓闻女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； （2）拟提名詹越强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2018年2月1日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 注1、本次股东大会所审议的上述第1、2、3项共计3项议案均为需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。 注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项及关联交易事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 第3页共11页 三、提案编码： 表一、本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票 提案1、2、3均为等额选举 提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数（4） 事候选人的议案 人 1.01 关于选举陈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议 √ 案 1.02 关于选举黄旭生先生为公司第四届董事会非独立董事的 √ 议案 1.03 关于选举董卫平先生为公司第四届董事会非独立董事的 √ 议案 1.04 关于选举王申正先生为公司第四届董事会非独立董事的 √ 议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数（3） 候选人的议案 人 2.01 关于选举汪萍女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √ 2.02 关于选举俞毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √ 2.03 关于选举陈银燕先生为公司第四届董事会独立董事的议 √ 案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数（2） 表监事候选人的议案 人 3.01 关于选举丁晓闻女士为公司第四届监事会非职工代表监 √ 事的议案 3.02 关于选举詹越强先生为公司第四届监事会非职工代表监 √ 事的议案 四、参加现场会议的登记方法： 第4页共11页 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2018年2月23日9:00―11:00、13:30―17:00 3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室。 4、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年2月23日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。 五、参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、投票注意事项： 1、网络投票不能撤单； 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 七、其他事项： 1、现场会议联系方式： 联系电话：0573-84187845传 真：0573-84187829 公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办 第5页共11页 公室 邮 编：314100 联系人：吴军、楚军韬 2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 4、授权委托书及回执后附。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、公司第三届监事会第十九次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一八年二月一日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会登记表 第6页共11页 附件一：参加网络投票的具体操作流程： 一、网络投票的程序： 1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。 2、填报表决意见或选举票数： 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序： 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序： 1、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。 第7页共11页 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第8页共11页 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 （说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。） 备注(该 提案 列打勾 编码 提案名称 的栏目 投票数 可以投 票) 累积 投票 提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数（4）人 事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举陈健先生为公司第四届董事会非 √ 独立董事的议案 1.02 关于选举黄旭生先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事的议案 1.03 关于选举董卫平先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事的议案 1.04 关于选举王申正先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事的议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数（3）人 事会独立董事候选人的议案 2.01 关于选举汪萍女士为公司第四届董事会独 √ 立董事的议案 2.02 关于选举俞毅先生为公司第四届董事会独 √ 立董事的议案 2.03 关于选举陈银燕先生为公司第四届董事会 √ 独立董事的议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数（2）人 事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 关于选举丁晓闻女士为公司第四届监事会 √ 非职工代表监事的议案 3.02 关于选举詹越强先生为公司第四届监事会 √ 非职工代表监事的议案 委托股东姓名及签章： 第9页共11页 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人姓名及签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、委托人为法人的，应当加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4、本次临时股东大会的议案均适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。 5、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。 第10页共11页 附件三： 浙江众成包装材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会登记表 截止2018年2月22日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江 众成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司2018年第一 次临时股东大会。 自然人股东 自然人股东身份 姓名/法人股 证号码/法人股东 东名称： 营业执照号码： 股东账号： 持股数量（股）： 出席会议人 是否委托： 姓名： 代理人身份证号 代理人姓名： 码： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 第11页共11页