公告编号：2018-004 证券代码：836956 证券简称：金广恒 主办券商：安信证券 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月29日 2.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道唐家路12号金广恒环 保技术（南京）股份有限公司1楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长于培勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次会议的议案已于2018年1月9日由公司第一届董事会 第十九次会议审议，由于无关联董事不足3人，此议案直接提交股东 大会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (二)会议出席情况 公告编号：2018-004 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份30,679,500股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向江苏银行南京城中支行申请授信额度暨关联担保的议案》 1.议案内容 根据公司2018年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实 现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向江苏银行南京城中支行申请不超过300万元的授信额度，期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司拟以实际控制人于培勇、邵小婷个人房产作为抵押担保，公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 4,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东于培勇、邵小婷、邵小洁、于梅俊、蒯波回避表决。 三、备查文件目录 （一）《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2018年度第一次临 时股东大会决议》 公告编号：2018-004 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 董事会 2018年1月31日