证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-003 江西华伍制动器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年1月31日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为董事会临时会议，会议通知已于2018年1月25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》 董事会同意公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给海通恒信并回租使用，融资总金额不超过人民币 1亿元，租赁期限为3年，董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平。 公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于开展融资租赁事项的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2018年1月31日