证券简称：当代明诚 证券代码： 600136 公告编号：临 2018-015 号 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 1 月 25 日以传真和电子邮件 方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2018 年 1 月 31 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案 本议案表决结果为： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事易仁涛先生、 王鸣先生回避表决。 公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议 案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于公司控股子公司签署《借款协议》暨关联交易的公告将于同日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn）。 （二）关于公司注册地址变更并修订《 公司章程》 相应条款的议案 本议案表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。 本 议案尚需提交股东大会审议。 公司关于公司注册地址变更并修订《 公司章程》 相应条款的公告将于同日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 （三）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案 本议案表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。 公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018 年 2 月 1 日