汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-003 汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月31日（星期三）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年1月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过《关于签署 的议案》 为完善公司在全球膳食补充剂细分市场的布局，发掘新的增长机会，公司全资子公司AustraliaBySaintPtyLtd拟与IreneMesser、AlanMesser及CraigSilbery签署《股份出售协议》，以现金方式购买Life-SpaceGroupPtyLtd100%的股份。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。 本次收购将构成重大资产购买，公司董事会将根据本次收购的进展及时履行后续信息披露义务。本次收购不构成关联交易。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于授权公司董事、总经理林志成先生签署 及其附属协议的议案》 公司董事会同意授权董事、总经理林志成先生代表公司就本次收购事宜签署 汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 《股份出售协议》及其附属协议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过《关于委托银行开具履约保函的议案》 鉴于汤臣倍健拟通过子公司Australia BySaint PtyLtd收购Life-Space Group PtyLtd的全部股权，为担保并购项目的实施，Australia By SaintPty Ltd向招商银行股份有限公司悉尼分行申请开立金额为3,085万澳元的履约保函 （“境外保函”）。同时，汤臣倍健向招商银行股份有限公司广州分行申请开立金额为3,085万澳元的履约保函（“境内保函”），用于担保境外保函。 董事会同意公司委托相应银行开具金额为 3,085 万澳元的履约保函作为本 次交易的履约保证金。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议； 2.独立董事的独立意见； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董事会 二�一八年一月三十一日