证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-011 易事特集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年1月31日（周三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2018年1月30日至2018年1月31日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日交易 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月30日下午 15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会 议室。 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 21人，代表股份数 1,488,023,000股，占公司有表决权股份总数的63.90%。 2、现场出席会议情况 出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数1,279,049,200 股，占公司有表决权股份总数的54.9261%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代 12人，代表股份数 208,973,800股，占公司有表决权股份总数的8.9739%。 4、公司部分董事、监事出席了本次会议，其中独立董事高香林先生因在外出差授权委托独立董事魏龙先生出席；部分高级管理人员列席了会议。 5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司 的议案》 表决结果：同意 1,487,986,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的99.9975%；反对36,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,566,000 股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的97.6979%；反对36,900股，占该等股东所持有 效表决权股份总数的2.3021%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数 的0%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《易事特集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》； 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2018年1月31日