证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-014 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会 第六次会议于2018年1月31日以现场表决方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席会议监事3名。余庆监事、吴曦东监事因公 务原因请假，均委托蓝虹监事出席会议并代为表决。因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举蔡淑娟女士召集和主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议审核并通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 蔡素娟女士当选公司第二届监事会主席，任期自公司本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会 2018年1月31日