1 证券代码： 600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2018-001 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2018 年 1 月 26 日(星期五)向公司全体董事发出书面会议 通知； 3、本次董事会会议于 2018 年 1 月 31 日（星期三）以通讯表决方式召开； 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先 生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事 鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加会议并投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司与中国航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限 公司的议案 会议以投票表决方式通过《关于公司与中国航天时代电子有限公司共同增资 航天长征火箭技术有限公司的议案》。 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生回 避了表决。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与中国 航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限公司的关联交易公告》。 2 2、 关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案 会议以投票表决方式通过《关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公 司的议案》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对子公司增 资的公告》。 3、关于增资上海航天电子有限公司的议案 会议以投票表决方式通过《 关于增资上海航天电子有限公司的议案》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对子公司增 资的公告》。 4、关于增资北京时代民芯科技有限公司的议案 会议以投票表决方式通过《关于增资北京时代民芯科技有限公司的议案》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对子公司增 资的公告》。 5、关于减少武汉电缆有限公司注册资本的议案 会议以投票表决方式通过《关于减少武汉电缆有限公司注册资本的议案》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉电缆有限公司（下称“武汉电缆”）成立于 2003 年 4 月，注册资本 3,137.57 万元，为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工”） 的控股子 公司，其中航天电工出资 1,577.57 万元，持有其 50.28%股权，航天电工全资子 公司湖北长天科技有限公司（下称“长天科技”）出资 1,560 万元，持有其 49.72% 股权。武汉电缆主要从事光纤光缆、电线电缆、承力索及延伸产品的生产、销售 3 研发和技术咨询服务。 截至 2016 年 12 月 31 日，武汉电缆总资产 4,892.26 万元，净资产 3,333.84 万元，当年实现营业收入 6,415.12 万元，净利润 267.32 万元。 根据国务院国资委和中国航天科技集团有限公司瘦身健体的工作要求，为减 少公司对外投资层级，拟通过减少武汉电缆注册资本方式实现长天科技对武汉电 缆股东权的退出，减资完成后，武汉电缆为航天电工的全资子公司。 本次减资对价支付将以武汉电缆净资产评估值为依据，基准日为 2017 年 7 月 31 日，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉电缆净资 产为 3,345.48 万元，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，武汉电缆净资 产评估值为 3,345.48 万元，长天科技持有的其 49.72%股权对应的价值为 1,663.37 万元，武汉电缆将以现金方式向长天科技支付对价。减资完成后，武 汉电缆注册资本由 3,137.57 万元减少为 1,577.57 万元，航天电工持有其 100% 股权。 本次减资有利于减少公司对外投资层级，方便航天电工对外投资的经营管理。 本次减资不存在风险。 6、关于注销武汉吉奥导航通信技术有限公司的议案 会议以投票表决方式通过《关于注销武汉吉奥导航通信技术有限公司的议案》 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉吉奥导航通信技术有限公司（下称“武汉吉奥公司”） 是公司孙公司天 合导航通信技术有限公司（下称“天合公司”） 的控股子公司，成立于 2003 年， 注册资本 2,200 万元，其中天合公司出资 2,000 万元，持有其 90.91％股权，武 大吉奥信息技术有限公司（下称“武大吉奥”） 出资 200 万元，持有其 9.09％股 权，该公司目前无经营活动。 截至 2017 年 9 月 30 日， 武汉吉奥公司总资产 395.72 万元，总负债 7.88 万 元，净资产 387.84 万元，历年累计亏损约 1,812.39 万元。 根据国务院国资委和中国航天科技集团有限公司瘦身健体的工作要求， 天合 公司拟注销武汉吉奥公司，经天合公司与武大吉奥协商，双方同意各自履行内部 决策审批程序后，召开股东会并成立清算小组依法开展清算注销工作。 注销武汉吉奥公司有利于减少公司的对外投资层级，方便经营管理。预计注 4 销产生的投资亏损约为 1,315 万元。 三、上网公告附件 1、 武汉电缆有限公司审计报告 2、 武汉电缆有限公司评估报告 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2018 年 2 月 2 日 ●报备文件： 公司董事会 2018 年第一次会议决议