公告编号：2018-006 证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：中投证券 厦门商中在线科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 厦门商中在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年1月30日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22日以邮件及电话形式发出。会议由公司董事长颜健鸥先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门商中在线科技股份有限公司章程》及《厦门商中在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 议案内容：因公司经营发展需要，经综合考虑，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司外部审计机构。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司外部审计机构，负责公司财务审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。 公告编号：2018-006 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：提请公司于2018年2月22日召开2018年第二次临 时股东大会，审议上述第（一）项议案。 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《厦门商中在线科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 厦门商中在线科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日