证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－002 深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月 25日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于2018年2月1日以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。会议审议并形成了以下决议： 在4位关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的议案》，为丰富公司业务形态，整合行业上下游资源，同意公司出资258.80万元人民币，认购深圳影视股份有限公司11%的股份。 公司本次出资为与控股股东深圳广播电影电视集团共同投资，构成关联交易，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。 公司本次投资事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2018－003号《关于对外投资暨关联交易的公告》。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二�一八年二月二日