公告编号：2018-003 证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：国盛证券 上海虎巴网络科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月23日 10:00 结束时间： 2018年2月23日 11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 公告编号：2018-003 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月13日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市松江区九亭镇中心路1518号科技绿洲第十 幢五楼会议室。 二、会议审议事项 审议《关于公司申请2018年度综合授信额度及预计2018年度日 常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间: 2018年2月23日9:00-10:00 （三）登记地点 公告编号：2018-003 上海松江区九亭镇中心路1518号科技绿洲第十幢五楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人： 彭梦莹 电话： 021-52379999 电子邮件： merlin@tiger8.com.cn 地址：上海松江区九亭镇中心路1518号科技绿洲第十幢五楼会 议室 （二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开10日前提交。 五、备查文件目录 《上海虎巴网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 上海虎巴网络科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日