浙江健盛集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料 2018年2月 目录 一、2018年第一次临时股东大会会议须知 二、2018 年第一次临时股东大会议程 三、2018 年第一次临时股东大会审议议案 议案一 《关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人 的议案》 浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 四、出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 七、本次会议由2名计票人、1名监票人（两名股东代表和一名监事）进行 现场议案表决的计票与监票工作。 八、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2018年2月9日14点00分 2、网络投票时间：2018年2月9日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 股权登记日：2018年1月31日 主持 人：董事长张茂义先生 一、宣布会议开始 1、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员； 2、宣布现场会议的计票人、监票人； 3、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、 会议议案 序号 提案内容 是否为特别决议事项 1.00 关于选举董事的议案 否 1.01 关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第 否 四届非独立董事候选人的议案 三、审议、表决 1、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决； 3、计票、监票。 四、宣读现场表决结果 五、休会、统计表决结果 1、会议主持人宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。 六、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 七、主持人宣布会议结束 议案一 关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案各位股东： 公司原董事李卫平先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事及相关专门委员会委员的职务。根据公司发展和工作需要，经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会拟补选夏鼎先生（简历附后）担任公司第四届董事会非独立董事候选人。 夏鼎先生任期自股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满，连选可以连任。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,请各位股东对上述提名进行审议和表决。 以上，请予审议！ 浙江健盛集团股份有限公司 2018年2月8日 附： 夏鼎先生简历 一、基本情况 夏鼎，男，1995年1月22日出生，浙江绍兴上虞人。现任浙江瑞昶实业有限公司董事长助理。 二、工作经历及兼职情况 2015.7-2015.9 怡安翰威特咨询公司 2017.9-至今 浙江瑞昶实业有限公司任董事长助理 三、持有上市公司股份情况 夏鼎先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。 四、夏鼎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。