证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-006 江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年02月01日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2018年01月29日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》公司董事会同意以首次公开发行股票募集资金向全资子公司安徽普菲特医疗用品有限公司增资30,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，安徽普菲特医疗用品有限公司注册资本由80,000,000元增至110,000,000元，仍为公司全资子公司。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-008）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司董事会同意注销全资子公司江苏贵友生物科技有限公司。 江苏贵友生物科技有限公司主要财务情况： 截至2016年12月31日，江苏贵友生物科技有限公司资产总额为193.15 万元，净资产为182.97万元，净利润为-126.25万元。以上数据已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2017年9月30日，江苏贵友生物科技有限公司资产总额为151.06万 元，净资产为144.40万元，净利润为-38.56万元。以上数据未经审计。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于制定 的议案》为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于制定 的议案》 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于制定 的议案》 为规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2018年02月02日