证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-022 云南铜业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十九次会议由监事韩锦根先生代为履行监事会主席职责召集并主持，本次会议通知于2018年1月26日以邮件形式发出，会议于2018年2月1日下午16:00以现场方式在公司 11 楼会议室召开，应参加会议监事 5 名，实到监事4名，监事彭扬先生因公务委托监事张正斌先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南铜业股份有限公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案: 一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于选举张士国先生为第七届监事会主席的议案》。 监事会选举张士国先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。 特此公告。 云南铜业股份有限公司监事会 2018年2月1日 附： 张士国先生简历 张士国，男，汉族，1966年5 月出生，1987年8月参 加工作，1993年8月加入中国共产党，大学文化，高级会计 师。 历任山东铝业股份有限公司财务部副经理，中国铝业 股份有限公司山东分公司财务部副经理、经理、山西分公司财务总监，2016年8月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，2017年4月至今任中国铜业公司党委常委、财务总监，云南铜业（集团）有限公司财务总监。 张士国先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。张士国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。