股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-002 安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届二十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十一次会议于2018年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月22日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了《关于优化调整公司内部组织机构的议案》：为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，对公司内部组织机构做如下优化调整： 一、调整方案 1、增设党委办公室、信息管理部、项目建设部 党委办公室职责：在党委领导下开展公司的党建工作、干部管理和群团工作。 信息管理部职责：负责公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作。 项目建设部职责：负责公司新投资项目建设及生产线搬迁工作。 2、审计监察部调整为审计法务部，并增设监察室 监察室职责：在党委领导下开展党风廉政建设工作，监督检查党风廉政建设责任制的落实。 3、计划财务部调整为财务管理部，工程部调整为设备管理部，安全与环保部调整为环境健康与安全部； 4、增设聚酰亚胺薄膜分公司 聚酰亚胺薄膜分公司负责公司聚酰亚胺膜项目的建设、生产及运营工作。 二、调整后的内部组织机构 调整后的内部组织机构见附件。 本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年2月2日 附件： 安徽国风塑业股份有限公司 内部组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 薪酬与考核委员 会 董事会 提名委员会 审计委员会 总经理 审 计 法 副总经理 副总经理 副总经理 总会计师 总工程师 务 部 技（ 办 信 财 品 市 项 人 环 储 采 设 证 党 监 技 息 务 质 场 目 力 境 备 券 委 健 术术 康 察 公 管 管 管 营 建 资 办 中研 与 运 购 管 发 心发 理 理 理 销 设 源 安 理 展 公 部 室 部 部 部 部 部 部 全 部 部 部 部 室 室 ） 部 100% 100% 100% 51.02% 35% 聚 % 宁% % 纸 电 薄 薄 薄 薄 酰 复 安 合 芜 夏 合 制 容 膜 膜 膜 膜 亚 合 徽 肥 湖 佳 肥 品 膜 一 二 三 四 胺 材 国 卓 国 晶 国 分 分 分 分 分 分 薄 料 风 高 风 科 耀 厂 厂 厂 厂 厂 厂 膜 分 木 资 塑 技 资 分 公 塑 产 胶 有 本 公 司 科 管 科 限 投 司 技 理 技 公 资 有 有 有 司 管 限 限 限 理 公 公 公 有 司 司 司 限 公 司