湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司2018年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（下称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2018年第一次临时股东大会之目的使用。 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2018年1月17日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点及会议议程以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。 本次股东大会于 2018年 2月1日下午14点在湖南省株洲市国家高新技术产 业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月1日上午9:30－11:30，湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座 电话：0730-8227122 湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座 电话：0755-82205148 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018 年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期间的任意时间。 会议由公司董事长陶一山先生主持。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人3人，代表股份397,091,376股，占公司股份总数的47.4666%；参加本次股东大会网络投票股东8人，代表股份38,055,976股，占公司股份总数的4.5490％。出席现场会议和参加网络投票的股东共11名，代表公司股份435,147,352股，占公司股份总数的52.0156％。 经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。 经核对，公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。 三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案 本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 四、股东大会的表决程序 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座 电话：0730-8227122 湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座 电话：0755-82205148 本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）以所持表决权半数以上审议通过了下列议案： （一）《关于预计控股子公司2018年度与关联法人发生日常关联交易的议案》 （二）《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》 （三）《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》 对上述第（一）项议案，表决时关联股东龙秋华根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定进行了回避。 本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法有效。 五、结论意见： 综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 特此见证。 （以下为本法律意见书签署页，无正文） 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座 电话：0730-8227122 湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座 电话：0755-82205148 （本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见 书签字盖章专页） 湖南一星律师事务所 （盖章） 主任：贺晓辉 经办律师谭清炜 （签名）： 经办律师杨萍 （签名）： 二 O 一八年二月一日 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座 电话：0730-8227122 湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座 电话：0755-82205148