证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2018-005 恒信东方文化股份有限公司 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副总经理、董事会秘书段赵东先生提交的书面辞职申请，段赵东先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，段赵东先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，段赵东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告日，段赵东先生持有公司股份2,683,415股，约占公司总股本的 0.51%。段赵东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，严格遵守了其在公司作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。段赵东先生离任后，其所持的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。 段赵东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对工作勤勉尽责，为公司的经营管理、投资者关系和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对段赵东先生任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者关系等工作的顺利开展，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长孟宪民先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2018年 2月 1 日召开第六届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任吴狄杰先生为公司第六届董事会副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。吴狄杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 在本次董事会会议召开之前，吴狄杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。关于吴狄杰先生的简历请详见附件。 新任董事会秘书联系方式： 联系地址：北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层 邮政编码： 100097 联系电话：0311-86130089 传真：0311-86130089 邮箱：office@hxgro.com 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二零一八年二月一日 附件： 吴狄杰，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，在读北京大学光华管理学院工商管理硕士。2010 年任广发证券证券分 析师，2012 年任深圳市大富科技股份有限公司（300134）证券事务代表，证券 分析师，2014 年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司（600996）证券事务 代表，投资总监，2018年1月任本公司副总经理，董事会秘书。吴狄杰先生具 有IPO、证券投资及资本运作经验，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董 事会秘书资格证书。 吴狄杰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；吴狄杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。