证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-023 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2018年2月1日（星期四）下午 14：30 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 5、主持人：独立董事傅曦林先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（及代理人）共19人，代表股份 1,017,788,815 股， 占公司有表决权股份总数的49.7945%。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份1,015,106,210 股，占公司有表决权股份总数的49.6633%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表股份2,682,605股，占公司有表决权股份总数的0.1312％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下： （一）审议通过《补选董事的议案》 表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票， 占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 中小投资者表决结果：同意 189,923,505 票，占参与投票的中小股东所持 有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股 份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票， 占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （三）审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票， 占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：隋淑静、安晓辉 3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议 2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董事会 二�一八年二月二日