一、会议召开情况 南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年01月22日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司第二届董事 会第四次会议的通知。2018年02月01日上午10: 00公司第二届董 事会第四次会议以通讯方式召开。全体董事均以通讯方式参加本次会 议，会议由公司董事长顾兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司六 合分公司的议案》 议案主要内容：根据实际生产经营需要，扩大市场占有份额，公 司拟申请设立六合分公司。 表决结果：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ……