证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券 江西增鑫科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理曾年根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》 1.议案内容 随着公司业务规模的不断扩大，公司评估了近年来客户回款的安全性、客户构成等公司实际经营情况，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，同时依据《企业会计准则》的规定，对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行会计估计变更。相关变更如下： 账龄 应收账款比例% 变更前 变更后 一年以内 0% 5% 1-2年 5% 10% 2-3年 15% 30% 3-4年 25% 100% 4-5年 50% 100% 5年以上 100% 100% 2.议案表决结果： 同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于变更公司名称并修改 的议 案》 1.议案内容 根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司拟将名称由“江西增鑫牧业科技股份有限公司”变更为“江西增鑫科技股份有限公司”，证券简称由“增鑫牧业”变更为“增鑫科技”，股票代码不变。 根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容如下： 原第三条：公司注册名称 中文全称：江西增鑫牧业科技股份有限公司。 现第三条：公司注册名称 中文全称：江西增鑫科技股份有限公司。 2.议案表决结果： 同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《公司2018年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 江西增鑫牧业科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日