公告编号：2018-005 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 主办券商：山西证券 山西大禹生物工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的约定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月22日9时00分 结束时间：2018年2月22日10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-005 本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：大禹生物培训中心 二、会议审议事项 议案一：《关于拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》 议案二：《关于授权董事长签署相关贷款文件的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 (二)登记时间: 2018年2月22日（8：00-9：00） (三)登记地点: 大禹生物培训中心 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：燕雪野 联系电话：0359-3027661 15525721943 传真： 0359-3030188 (二)会议费用：与会股东自行承担。 公告编号：2018-005 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2018年2月2日