证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-004 北方华锦化学工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2018年2月2日14:50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月2日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月1日（星期四）15：00至2018年2月2日（星期五）15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2018年1月29日。 3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。 4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事许晓军先生 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份数量515,143,439股，占公司有表决权股份总数32.2077%。 出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份515,105,439股，占公司股份总数的32.2053%； 参加网络投票的股东2人，代表公司股份38,000股，占公司股份总数的0.0024%。 2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。 3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00 关于修订《公司章程》的议案 表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。 《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果为：同意514,444,536股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8643%；反对698,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意27,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的3.7246%；反对698,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.4133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过。 《董事会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。 3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过。 《股东大会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。 4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果为：同意515,132,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9979%；反对11,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意714,903股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.4846%；反对11,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.5154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过。 《监事会议事规则》全文将于同日在巨潮资讯网披露。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 2．律师姓名：齐群、高孟非。 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．2018年第一次临时股东大会决议； 2．2018年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司 2018年2月2日