证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-008 华斯控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大 会的通知于2018年1月18日公告，本次会议于2018年2月2日（星期五） 14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 6 名，代表公司股 份数量为129,137,472股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.4934%。 2、现场会议出席情 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司有表 决权的股份数129,136,272股，占公司股份总数的33.4931%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表公司有表决权的股份数 1,200股，占公司股份总数的0.0003%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议批准《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：同意129,137,272股、反对200股、弃权0股，同意股份数占参加 会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%，反对股份数占 0.0002%,弃权股份 数占0%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表 股份8,416,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9976%。 反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024%；弃权0股。 议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 律师姓名：幸黄华、董萌 法律意见书的结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2018年 第一次临时股东大会之法律意见书”。 华斯控股股份有限公司董事会 2018年2月2日