证券代码： 300608 证券简称：思特奇 公告编号： 2018-007 北京思特奇信息技术股份有限公司 对外投资公告 一、 对外投资概述 1、 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”） 因战略发展需要， 经公司管理层充分研究论证，拟与张千里先生在德国设立 Si-Tech GmBH & Teamshub GmBH（ 暂定名， 最终以当地相关主管部门核准为准， 以下简称“合资公司”或“控股子公司”），注册资本拟为 550 万元人民币或 等值欧元。其中，公司拟以自有资金出资 500 万人民币或等值欧元，拥有 91% 股权；张千里先生拟出资 50 万人民币或等值欧元，拥有 9%股权。 2、 2018 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《 关于成立德国控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需 提交公司股东大会审议。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、 交易对手方基本情况 1、姓名：张千里先生（非关联方） 2、身份证号码： 610112********3553 3、地址： 陕西省西安市未央区******。 4、个人简历：张千里，本科学历，毕业于西安外国语大学英语言文学专业， 2006 年 8 月至 2015 年 3 月任职于上海大亚科技有限公司，工作岗位是海外经营 二部经理， 2015 年 3 月至 2016 年 12 月任职于四川九洲电子科技上海分公司， 工作岗位是海外部经理。 三、 拟设立公司基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、 公司名称： Si-Tech GmBH & Teamshub GmBH 2、注册资本： 550 万人民币或等值欧元 3、公司性质：有限责任公司 4、注册地址：德国 5、经营范围：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；计算机系统服 务，计算机维修，销售电子产品，计算机，软件及辅助设备，仪器仪表，货物进 出口，技术进出口，代理进出口。 6、股权结构：公司以现金出资 500 万元人民币或等值欧元，持股比例为 91%；张千里先生以现金出资 50 万元人民币或等值欧元，持股比例为 9%。 （上述信息，以当地相关主管部门核准为准） 四、 本次投资的目的及对公司的影响 1、本次投资的目的 海外市场的拓展是公司可持续发展的重要举措，通过本次控股子公司的设 立，对于公司加快国际市场的拓展和开发将起到积极作用，公司的经营将得到国 内、海外两个市场的支撑，获取新的利润增长点。 通过在海外市场的业务摸索，有助于创建思特奇国际化品牌，使思特奇品牌 在国际市场的影响做到从无到有、从小到大，成为从中国制造到国际化运营平台 的品牌。 2、本次投资对公司的影响 公司本次以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司的财务及经营状况产 生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 3、 存在主要风险及应对措施 公司设立控股子公司的事项，可能会因德国的法律、政策体系、商业环境与 中国存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司需要进一步了解和熟 悉欧洲贸易和投资法律体系，保证德国控股子公司依照德国法律合法合规运作， 避免运作过程中产生的法律风险。 公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范 运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防 范和应对各种风险。 本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审 批，尚存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。 目前，合作各方尚未签署合作协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次投资的进 展情况分阶段进行披露。 五、 备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2018 年 2 月 2 日