证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-020 通策医疗投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事长 公司第八届董事会选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。 二、选举公司第八届董事会副董事长 公司第八届董事会选举章锦才先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。 三、选举第八届董事会各专门委员会组成人选 公司第八届董事会选举产生公司董事会各专门委员会 1、战略委员会委员：吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中吕建明先生任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生；其中严建苗先生任主任委员。 3、审计委员会委员：冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生；其中冯晓女士任主任委员。 上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。 四、聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员 1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任王毅女士为公司总经理。 2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任寿叶飞女士为公司财务总监。 3、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。 4、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任谌兵先生为公司副总经理。 上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。 特此公告！ 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一八年二月三日