证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-005 碳元科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 碳元科技（香港）有限公司（以下简称“碳元香港”）为碳元科技股份有 限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）全资子公司，根据公司未来发展战略和投资规划，现拟对碳元香港增资至1,000万美元,由碳元科技全额认缴； 本次投资资金来源为公司自有资金； 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定属于董事会权利行驶范畴，无须提交股东大会审议。 一、交易概述 碳元香港为公司全资设立的子公司，注册资本为1万港元，现因业务发展需 要，公司拟对其增资至1,000万美元，由公司全额认缴。本次增资后，碳元香港 的注册资本由原来的1万港元增加至1,000万美元，其中碳元科技持有碳元香港 100%的股权。 二、被增资子公司的基本情况 名称：碳元科技（香港）有限公司（TANYUANTECHNOLOGY（HONGKONG） CO.,LTD.） 注册地址：Flat/RMB13/F,GoldshineTower,No.346-348Queen’sRDCentral, SheungWan,HongKong 董事：徐世中 注册资本：10,000港元 成立日期：2014年12月29日 三、 本次增资应当履行的审议程序 2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了 《关于向全资子公司碳元科技（香港）有限公司增资的议案》，此项议案不涉及关联交易，由全体董事进行表决。 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、 本次增资对公司的影响 对碳元香港的此次增资，将推进公司国际业务的发展，符合碳元科技的长期战略规划，有利于提升公司的市场竞争力，对公司目前生产经营无不利影响，符合公司及股东的利益。 五、 备查文件 《碳元科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议》 特此公告。 碳元科技股份有限公司董事会 2018年2月3日