A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2018-007 东北电气发展股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2018年3月20日（星期二）上午10：00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日： A股：2018年3月9日 H股：2018年2月14日 （七）出席对象： 1.截至2018年3月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司A股全体股东； 2.为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2018年2月15 日至2018年3月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登 记。于2018年2月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决； 3.凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2018年2月14日下午16:30前，将所有过 户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执 并于2018年2月28日前，将此回执寄回本公司； 4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决； 5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效； 6.本公司董事、监事和高级管理人员； 7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。 （八）现场会议的地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。 二、会议审议事项 (一)《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》 建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二�一七年度会计审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。 对上述会议审议事项需要特别强调事项：无 上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票 提案 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √ 为公司年度审计机构的议案》 四、会议登记方法 ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公 司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。 ㈡ 登记时间：2018年3月20日开会前半个小时止。 ㈢ 登记地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。 五、参加网络投票的具体操作流程 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系 人：贡�t，吴晓焕 通讯及办公地址：江苏省常州市太湖东路9号E座23层 邮 编：213022 联系电话：0519-69818116 联系传真：0519-69818115 2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议； 2.上述所有文件的正本。 东北电气发展股份有限公司董事会 二�一八年二月二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360585； 投票简称：东电投票。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电 气发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签字： 委托人身份证号码 （营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 受托人签字： 受托人身份证号码： 本次股东大会提案表决意见表（请在相应的表决意见项下划“√”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投票 提案 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普 √ 通合伙）为公司年度审计机构的议案》